Bắt đối tượng người nước ngoài điều hành 3 công ty cho vay nặng lãi

Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do đối tượng người nước ngoài cầm đầu điều hành.

Cụ thể, đối tượng Aigars Plivčs (sinh năm 1985, quốc tịch Latvia, trú tại Tòa nhà Precia, phường An Phú, thành phố Thủ Đức) bị xác định điều hành trang web tamo.vn và findo.vn.

Các trang web này do Tập đoàn Sun Finace (trụ sở tại Latvia) thiết lập, thông qua 3 pháp nhân là Công ty Sofi Solutions, Digital Credit và Fincap VN để hoạt động cho vay tiêu dùng tại Việt Nam.

Đây là các trang web cho vay tài chính tiêu dùng điện tử, đã cài đặt lập trình sẵn.

Khách hàng chỉ cần đăng nhập trang web điền thông tin cá nhân, hệ thống tự động giải quyết cho vay mà không cần tiếp xúc trực tiếp với nhân viên của bên cho vay.

Theo Cơ quan điều tra, khách hàng được nhận tiền vay chuyển vào tài khoản ngân hàng, lúc này hệ thống tự động thành lập 3 hợp đồng điện tử gồm: Hợp đồng cho vay cầm đồ và Hợp đồng cầm cố tài sản với Công ty Digital Credit/Công ty Fincap, hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Sofi Solutions.

Tất cả các hợp đồng này được lưu giữ trên hệ thống, các bên đều không ký kết gì trên hợp đồng.